32人落网！医药领域特大虚开发票案告破
日前，白城市公安机历经10个月的艰苦奋战，成功侦破吉林省医药领域特大虚开发票案，32名涉案人员相继落网，涉及17省市200余家公司，涉案金额1亿余元。
事情还要追溯到2021年10月，吉林省公安厅接到吉林省税务总局移交案件线索：长春市有多家公司涉嫌虚开医药行业增值税发票嫌疑，请求公安机关予以调查。随后，省公安厅指定管辖，由白城市公安局开展案件侦办工作。
接到案件线索后，白城市公安局高度重视，立即抽精兵、组专班、攻难案，整合力量，统筹调度。通过深入调查、抽丝剥茧，警方了解到，犯罪嫌疑人通过注册空壳公司，为医药企业虚开增值税发票，从中获取大量“服务费”“回扣费”等非法资金，并将其中部分资金通过医药代表流向其他利益群体。
警方经过近2个月的走访摸排，最终成功还原出一条横跨吉林省内外医药行业特大虚开增值税发票犯罪产业链。警方耗时大量人力、时间，逐步摸清医药领域利益群体关联后，将目光锁定在资金流向方面，以可疑资金作为突破口，从100多万条资金流水中追踪资金闭环。
随后，专案组加大警力投入。民警废寝忘食分析数据、集中交流研判成果，终于锁定了以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙，并对嫌疑人经营的82家公司的工商注册信息、对公账户流水和发票信息进行调查。通过深入调查发现，纳入民警视线范围内的82家公司法定代表人、股东、监事多由团伙主要成员张某、蒙某等人的亲属担任，公司没有主营业务，具备明显“空壳公司”特征。
通过进一步工作，民警了解到张某、蒙某等人以5000元到20000元不等的价格向亲朋好友“购买”公司注册所用的身份证及银行卡等相关信息。警方从82家公司的发票流和资金流两个方面作为切入点，重点摸排资金回流情况，梳理出与涉案公司合作较多的5家医药企业。
通过这5家医药企业，以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙向全国19个省份的273家公司开具“推广费”“咨询费”“会议费”为主要内容的增值税普通发票和增值税专用发票。而以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙就在其中获利近400万元。随后，警方将侦查重心锁定以张某为中心向外延伸、拓线参与办税、购票人员至67人。通过对资金流分析，确定了参与虚开增值税发票资金回流人员108人。
2022年2月28日，在省市两地公安、税务部门共同努力下，警方精准打击抓获涉案嫌疑人11人，成功捣毁虚开发票窝点2个、扣押涉案车辆3台、涉案电脑7台、报税设备2台、银行卡10张、POS机1台、税控盘及公章100余个。
抓捕工作结束后，警方经过连续36个小时的昼夜审讯，一举突破犯罪嫌疑人心理防线，犯罪嫌疑人对自身罪行供认不讳，并如实交代了与涉案企业合谋，虚开增值税发票违法犯罪事实，同时交代了案件涉及的共犯、帮助犯等突出问题。
目前，白城市公安局已对涉嫌犯罪的32名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，追缴涉案违法资金近400万元，冻结涉案违法资金20余万元，扣押涉案违法车辆1台、查封涉案房产3套。案件仍在进一步追查中。
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